שר האוצר לשעבר, שכיהן עד לאחרונה כיו"ר חברת האשראי בחוץ בנקאי "יונט קרדיט" עד לפרסום הכתבה ותחילת שלבי החקירות כנגד בכיריה בחשד לגניבה אז התפטר, נחקר אתמול והיום (ג') ברשות לניירות עקב בחשד להסתרה ואי דיווח על הפרשה.
במסגרת הפרשה נחקרים גם בכירים בחברה, בהם המנכ"ל ועוד מספר גורמים נוספים החשודים בגניבה של עשרות מיליוני שקלים ע"י הזרמת מיליונים לטובת רכישת מניות, העלמת צ'קים ומכירות תוך שימוש במידע פנימי.
ארבעת החשודים ביקשו להשתחרר בתנאים מגבילים ועל כך ציינה רשות ניירות ערך כי כל הארבעה חשודים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; ברישום כוזב במסמכי תאגיד; במרמה והפרת אמונים בתאגיד; בגניבה בידי מורשה; בזיוף והלבנת הון; וכן בעבירה של שימוש במידע פנים, המתייחסת לשלושת בעלי השליטה בלבד.
