בהיקף של 10 מיליון ש"ח: 14 תושבים נעצרו בחשד להלבנת הון
11.07.22
תום קליינר
הבטיחו טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך - ועקצו עשרות מיליונים
20.06.22
יצחק אבוחצירא
הפשיעה הערבית: 21 חשודים הלבינו הון בשווי חצי מיליארד ש"ח
09.05.22
תום קליינר
העלימו כספים והלבינו ע"י חשבונות אחרים: חמישה ערבים נעצרו
21.03.22
תום קליינר
מזרח ירושלים: ארבעה ערבים נעצרו בחשד להונאה והלבנת הון
01.03.22
אדיר לחקים
משה חוגג הוא הבכיר החשוד בהלבנת הון ועבירות מין
18.11.21
דור אזרד
