ה-FBI על פרשת ההימורים: "זו הונאה בהיקף של עשרות מיליונים"
ההונאה בוצעה בעזרת "טכנולוגיות מתקדמות" | כל הפרטים
23.10.25
דין ברנדשטטר
בשווי מאות אלפים
תכשיטים וכספים המשויכים למנגנון הלבנת הון נתפסו בחיפה
20.10.25
דסק C14
בחשד למעורבות בעבירות הלבנת הון חמורות: 4 תושבי הצפון נעצרו
07.09.25
דסק C14
פשיטה דרמטית במחוז מרכז: פרשת קנאביס רפואי והלבנת הון נחשפה
4
14.08.25
אדם מיכלשווילי
הונאת ענק בבנייה: כך נגנבו כ-20 מיליון שקלים מקופת המדינה
25
11.08.25
סיון יחזקאל
8 מיליון שקל במגרות: נחשפה רשת הלבנת כספים למימון טרור
בעל הרשת ופעילים נוספים נעצרו עד תום ההליכים
11
07.07.25
אפרת ברינר
ראש מועצת טובא זנגריה הושעה בגין שחיתות בהיקף של מיליונים
08.05.25
נעמי רחליס
מעט לפני סיום מעצר הבית: יונתן אוריך נעצר שוב בפרשת קטאר
77
08.05.25
נעמי רחליס
מנהלי חברות שליחויות סחטו קבלנים ואיימו עליהם – 10 נעצרו
06.05.25
אבלין ליידרמן
חמצן כלכלי לעבריינים
המלחמה בפשיעה בצפון: נעצרו חשודים בהלבנת מאות מיליוני שקלים
4
05.05.25
רון דויטש