במסגרת המאבק נגד עבירות כלכליות בחברה הערבית, נוהלה ביחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית חקירה סמויה אודות פריטה של מאות צ'קים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון.
על פי החשד, תושב טירה המשתייך לארגון פשיעה, עסק בשנים האחרונות בהשמטת הכנסה ובפריטת צ'קים בצ'יינג'ים שונים לעשרות עסקים וחברות, בניגוד לחוק וללא רישיון נותני שירותים פיננסים, סכומי השיקים נאמדים בעשרות מיליוני שקלים ולכאורה, החשוד גרף לכיסו עמלות בסכומי כסף גדולים מאד כאשר אינו דיווח על כך לרשויות המס.
הבוקר החשוד נעצר ובוצע חיפוש בביתו שבעיר טירה, במהלך הפעילות נתפסו שיקים בסך 400,000 אלף ש"ח ושני כלי רכב יוקרתיים. בתום החקירה וככל שיידרש החשוד יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון
