חוקרי ההונאה של משטרת ישראל עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ברשות המסים, עיכבו אמש לחקירה עורך דין העוסק בתחום המקרקעין בעיר אשקלון, יחד עם עוד 3 חשודים נוספים, בחשד להשתלטות בדרכי מרמה על חברה רדומה תוך שימוש במסמכים מזויפים ורישומים כוזבים במסמכי התאגיד.
מידע מודיעיני שנאסף בפקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, והצביע על חשד לעבירות הונאה ומרמה בנוסף לעבירות מס, הוביל לחקירה סמויה שנוהלה על ידי יחידת הונאה דרום במשטרה יחד עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.
על פי החשד, החשוד המשמש כעורך דין בתחום הנדל"ן, יחד עם שותפיו, איתרו חברה רדומה שהחזיקה בכ-13.5 דונם של קרקע במרכז הארץ. החשודים הצליחו להשתלט על החברה תוך שהם מזייפים טפסי העברות בעלות, רישומי מניות וטפסי רישום דירקטורים. לאחר ההשתלטות על החברה, מכרו החשודים את הקרקעות לקונים תמימים, ובדרך זו גרפו לכיסם מיליוני שקלים, הכל ללא ידיעת הבעלים החוקיים.
החשודים, בשנות 50-60, תושבי אשקלון, עוכבו אמש לחקירה ביחידת ההונאה של המחוז הדרומי, שבסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. במקביל לחקירה, הופעלו צווי הקפאה לנכסי החשודים.
ממשטרת ישראל אמרו כי "משטרת ישראל מבקשת להדגיש את חשיבות הבדיקות אל מול כלל גורמי המקרקעין במדינת ישראל, במטרה להימנע מהשתלטות אסורה ו\או קניה של נכס או קרקע ללא ידיעת הבעלים החוקיים, בדומה לאירוע זה".
