תחקיר בינלאומי מקיף של רויטרס שפורסם היום (שני), המבוסס על נתוני חברת האנליזה Arkham הנחשפים כעת לראשונה, מחולל סערה פוליטית ועסקית חסרת תקדים סביב ממשל טראמפ. הנתונים מוכיחים כי בורסת הקריפטו האיראנית המרכזית "נוביטקס" השתמשה ברשתות הבלוקצ'יין Tron ו-BNB Chain כדי לעקוף את הסנקציות המערביות ולהעביר מיליארדי דולרים עבור הבנק המרכזי של איראן ומשמרות המהפכה.
4+הדרמה הציבורית נובעת מכך שמייסדי הרשתות הללו הם התומכים הפיננסיים הגדולים ביותר של חברת הקריפטו המשפחתית של דונלד טראמפ, מה שמציב את הבית הלבן בניגוד עניינים חריף מול המערכה שהוא מנהל.
החשיפה הנוכחית מתרחשת בתזמון פוליטי רגיש, כאשר הבריתות העסקיות מאחורי הקלעים של הבית הלבן מגיעות לבתי המשפט. היחסים בין מייסד Tron, ג'סטין סאן, לבין חברת הקריפטו של משפחת טראמפ, World Liberty Financial, הפכו לאחרונה לעימות משפטי פתוח לאחר שסאן הגיש תביעה נגד החברה בטענה ללחצים שהופעלו עליו להשקיע במטבעותיה, בעוד החברה הגישה תביעה נגדית באשמת לשון הרע.
4+דוברת הבית הלבן, אנה קלי התייחסה לדברים ואמרה: "הניסיונות המוזרים של רויטרס לקשור את הנשיא טראמפ למערכת הבנקאית של איראן הם מגוחכים לחלוטין". דוברת חברת World Liberty Financial מסרה אף היא: "לחברה אין שום קשר או היכרות עם בורסת נוביטקס האיראנית. החברה פועלת בהתאם לחוק האמריקני, היא אינה מנהלת, מפעילה או שולטת ברשת Tron בשום צורה, ואין לה שום סמכות על עסקאות המבוצעות בתוכה".
דוברת רשת BNB Chain, אנה ניקוארה אמרה כי "רשת BNB Chain היא בלוקצ'יין ציבורי ומבוזר המנוהל על ידי קהילה עצמאית גלובלית של מאמתים. היא אינה בורסה, אינה חברה, ואינה קשורה לבינאנס".
4+למרות ההתנערות הרשמית של רשת BNB Chain מחברת בינאנס, מסמכי תאגיד רשמיים באבו דאבי שנבחנו על ידי רויטרס מראים כי מייסד בינאנס, צ'אנגפנג ג'או, הוא עדיין בעל המניות היחיד הרשום של החברה המחזיקה בזכויות הקניין הרוחני של הרשת. מנגד, חברת נוביטקס האיראנית מסרה בתגובה כי היא דוחה טענות לקשר ישיר לממשלה או לסיוע להלבנת כספים, וציינה כי אם עברו כספים אסורים הדבר נעשה ללא אישור או ידיעת ההנהלה.
בורסת נוביטקס, הנשלטת על ידי שני אחים ממשפחה איראנית חזקה המקורבת למנהיג העליון, הפכה לצומת מרכזי של מערכת פיננסית מקבילה העוקפת חרם מערבי. בין השנים 2018 ל-2022 עברו כ-7.8 מיליארד דולר בין נוביטקס לבורסת בינאנס, רובם באמצעות המטבע של רשת Tron, תוך שנוביטקס מעודדת את לקוחותיה להשתמש ברשת זו כדי לסחור באנונימיות מבלי לסכן נכסים בגלל עיצומים.
4+לאחרונה חלה הסלמה דרמטית כאשר דוחות של חברות אנליזה חשפו כי הבנק המרכזי של איראן רכש מטבעות יציבים בשווי של יותר מ-500 מיליון דולר דרך רשת Tron, והעביר מאות מיליונים מתוכם ישירות לנוביטקס תוך שימוש ברשתות מבוזרות כולל BNB Chain כדי לטשטש עקבות. מאז פרצה המלחמה הרשמית מול איראן בחודש פברואר האחרון, קצב ההעברות לא פסק ועשרות מיליוני דולרים איראניים נוספים זרמו באותם ערוצים.
האירועים הללו הצטלבו ישירות עם חזרתו של טראמפ לבית הלבן והקמת מיזם הקריפטו המשפחתי שלו. כשמיזם זה התקשה לגייס משקיעים, ג'סטין סאן רכש מטבעות WLFI בעשרות מיליוני דולרים והעניק להם תנופה. בהמשך, קרן השקעות מאבו דאבי רכשה נתח בבינאנס ודחפה לבצע את העסקה באמצעות המטבע היציב של משפחת טראמפ, דבר שהניב למשפחת הנשיא רווחים עצומים. השיא נרשם כאשר טראמפ העניק חנינה נשיאותית למייסד בינאנס, צ'אנגפנג ג'או, ומחק את הרשעתו הפלילית בהלבנת הון, בזמן שבינאנס מחזיקה בנכסים של משפחתו בשווי מיליארדי דולרים.
