הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים חושפת היום (ראשון) דוח חמור לשנים 2024-2025, המצביע על עלייה משמעותית בניסיונות להכניס ולהוציא כספים במעברי הגבול. על פי הדוח, ארגוני פשיעה וגורמי טרור ממשיכים להוות את איומי הסיכון המרכזיים על הכלכלה וביטחון המדינה, תוך ניצול שיטות פעולה מתוחכמות.
1+מהנתונים עולה כי בשנת 2025, כ-20% מהמידע המודיעיני שהעבירה הרשות לגופי הביטחון התמקד בסיכול מימון טרור, וכ-26% נקשר לחשדות להלבנת הון של ארגוני פשיעה. דפוסי הפעולה הבולטים ביותר שזוהו הם פעילות בין-לאומית והלבנת הון באמצעות נותני שירותים פיננסיים, לצד התגברות מדאיגה בשימוש בנכסים וירטואליים למטרות פשיעה וטרור.
ברשות מדגישים כי ישראל ניצבת בחזית המאבק הבין-לאומי ונערכת במלוא המרץ לביקורת של ארגון ה-FATF בשנת 2028, במטרה לחזק את חוסנה הכלכלי. מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד, מסר: "הרשות ממלאת תפקיד מרכזי במאבק בפשיעה הכלכלית, בפשיעה החמורה ובמימון טרור, באמצעות העברת מודיעין פיננסי איכותי לגופי האכיפה והביטחון".
1+ראשת הרשות, עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, הוסיפה: "בשנתיים האחרונות פעלה הרשות בעוצמה לחיזוק המשטר הכלכלי-ביטחוני של מדינת ישראל, בתקופה מורכבת שהתאפיינה באתגרים ביטחוניים והתעצמות הפשיעה המאורגנת. הועבר מודיעין פיננסי בהיקף חסר תקדים שסייע לקידום חקירות, חילוט נכסים ופגיעה בתשתיות מימון טרור".
