חקירת הונאה בינלאומית הובילה להרשעתה של ג’ימין צ’יאן, אזרחית סינית בת 47, אשר הודתה אתמול (שני) בבית המשפט שרכשה והחזיקה בצורה בלתי חוקית מטבעות דיגיטליים. משטרת המטרופולין מסרה שהחרימה כ-61,000 ביטקוין בשווי של יותר מ-6.7 מיליארד דולר, כך פורסם היום (שלישי) ב-BBC.
החקירה שנוהלה על ידי רשת עולמית להלבנת הון, הגיעה לסופה לאחר 7 שנים. איזבלה גרוטו, שהובילה את החקירה במשטרת המטרופולין, אמרה שצ'יאן נמלטה מעונש במשך 5 שנים עד שנעצרה, ותפיסתה חייבה חקירה מורכבת הכוללת מספר מדינות. המשטרה מסרה כי הנאשמת ברחה מסין בעזרת מסמכים מזויפים ונכנסה לבריטניה, שם ניסתה להלבין את הכסף הגנוב באמצעות רכישת נכסי נדל"ן.
צ'יאן, שכונתה "אלת העושר", ניהלה בין השנים 2014-2017 מערך הונאה מקיף, והגיעה ליותר מ128,000 קורבנות, אשר ידעו עליה פרטים מעטים. בין הקורבנות נכללו אנשי עסקים, עובדי בנק וחברי מערכת המשפט. הכספים שגנבה הוסתרו כ"נכסי ביטקוין".
אישה נוספת, ג’יאן וון בת ה-44 שעבדה במסעדת טייק-אווי סינית, שימשה עבור הנאשמת כעוזרת. בשנה שעברה, נגזרו עליה שש שנים ושמונה חודשי מאסר על חלקה בפעילות הפלילית. התביעה הכללית (CPS) אמרה שהלבינה את רווחי ההונאה, ועברה ממגורים צנועים מעל מסעדה ל"בית שכור בשווי מיליוני ליש"ט".
🇨🇳 national Zhimin Qian (钱志敏; left pic), aka Yadi Zhang, has been convicted of playing a key role in what is believed to be the single largest cryptocurrency seizure in the world, worth more than £5B ($6.7B). Qian pleaded guilty to illegally acquiring and possessing the… pic.twitter.com/jM9BBACjIV
— Byron Wan (@Byron_Wan) September 30, 2025
ויל ליין, ראש יחידת הפשיעה הכלכלית והסייבר של משטרת המטרופולין, הדגיש כי הרשעתה מהווה את "שיאן של שנות חקירה ממושכות", שבהן שיתפו פעולה המשטרה וצוותי אכיפת החוק הסיניים. הנאשמת מוחזקת במעצר עד למתן גזר הדין, שיתקיים לאחר משפט נוסף הקשור לנאשמים אחרים בפרשה. מועד גזר הדין טרם נקבע.
