בתום חקירה סמויה: עורכי דין נעצרו היום (ראשון) בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה והונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל. בסיום חקירה משותפת של להב 433 ויחידת חקירות מס הכנסה תל אביב ובהתאם לממצאים, יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט. עד כה החשד שמדובר בהיקף עבירות בשווי מוערך של כ-100 מיליון ₪.
חוקרי היחידה הכלכלית בלהב 433 ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בשיתוף עם רשות המיסים, ממנה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה, מרמה, עבירות מיסוי והלבנת הון של עורכי דין. מהחקירה עולה כי החשודים סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם נוסף על השירותים המשפטיים.
עוד עולה מהחקירה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם, כגון: נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עסקאות פיקטיביות ועוד על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם תוך הסתרת זהות הנהנים מהכספים.
כאמור, החקירה הפכה לגלויה הבוקר, עם מעצרם של עורכי הדין וכן של חשודים נוספים ששמשו בתפקידים שונים, בהם: סייענים, בלדרי כספים, אנשי עסקים המתווכים בעסקאות, רואי חשבון ועורכי דין. במהלך הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן.
בשעה זו החשודים מובאים לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו מחר (שני) לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ. כמו כן, מבקשים חוקרי היחידה לחלט את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.
