המשטרה חקרה וביצעה שיתוף פעולה עם רשות המיסים ומשרד העבודה, על מנת לבדוק ולברר פעולות המנוגדות לחוק בנושא הלבנת הון. אמש המשטרה פשטה על בית עסק הנחשד בעבירה. הפשיטה התבצעה בתוך משרדם של שני בעלי חברה לעבודות עפר ובנייה בכפר מנדא.
החשד שעלה מן הבדיקה שנערכה היה, שאותם חשודים (28, 31 מנדא) נהגו לבצע עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון בהיקף כולל של מאות אלפי שקלים. במהלך החיפושים נתפסו צ'קים, מסמכים ובנוסף עלה חשד נוסף, כי שני החשודים הקימו חברות קבלניות וחברות כוח אדם, שפעלו ללא רישיונות על פי הדין. לאחר מכן החשודים עוכבו לחקירה ועפ"י הממצאים שהתגלו יועמדו לדין.
מדוברות המשטרה (גליל) נמסר: "משטרת ישראל תמשיך להילחם יחד עם גורמי האכיפה השונים כנגד עבירות כלכליות להם קשר ישיר לפעילות עבריינית הפוגעת במרקם החברתי במטרה לחזק את תחושת הביטחון בקרב הציבור".
