על מנת לקדם את האינטרסים שלהם בכול שלבי פעולות האכיפה, בין אם מדובר בהגנה מול משרד הפנים, הרשות לניירות ערך או רשות ממשלתית אחרת. לעתים, ההצלחות הטובות ביותר של עורך דין צווארון לבן כלל לא מגיעות לידיעת הציבור, כי הוא מסוגל לסיים את החקירות עוד לפני הגשת כתב אישום. ואם זה לא אפשרי, הוא ניחן בניסיון, באומץ וביכולת – הנדרשים כדי להגן באופן המוצלח ביותר על זכויות הלקוחות שלו במשפט.
פעולות עורך הדין במקרה של עבירות כלכליות
סיוע יעיל בתיק שקשור לפשעי צווארון לבן דורש מעורך הדין רמה גבוהה של מומחיות בעניינים אזרחיים, פליליים, מנהלתיים ואסטרטגיים, כמו גם ידע מעמיק על הקהילה העסקית ודיני חברות. למעשה תיקי עבירות כלכליות מעמידים אתגרים שונים באופן ניכר מהתיקים הפליליים הרגילים.
התיק מתחיל בחיפוש
חקירות במקרים של עבירות כלכליות מתחילות לרוב בחיפוש ללא הודעה מוקדמת. התרחשות כזו, עבור הארגון או האדם שנפגעו, יכולה להיות דרמטית, כזו שיוצרת בעקבותיה אדוות נרחבות. במצב זה נדרשים המעורבים לקבל החלטות חשובות תחת לחץ ובמהירות. צוות עורכי הדין במקרה זה יהיה מורכב מקשת רחבה של מומחים שיוכלו לספק ייעוץ ותמיכה בשלב החיפוש, תוך כדי תשומת לב למצבם האישי הקשה של לקוחותיהם במצב עגום זה.
סיוע במהלך החקירות
לאחר הליך החיפוש מתחילה החקירה הפעילה שעשויה להיות נרחבת וממושכת כשמדובר בתיקי צווארון לבן. במהלך שלב זה, עו״ד הלבנת הון יסייע ללקוח על ידי בירור שאלות טכניות ואסטרטגיות. עוה״ד יהיה מעורב גם בכול מה שקשור לראיונות, לאיתור עובדות, לשאלות מנהלתיות, לקשר עם בעלי עניין, ולשאלות הנוגעות לאסטרטגיות ולאחריות הפלילית של התאגיד או האדם.
תאגידים נמצאים תחת לחץ הולך וגובר לדווח בעצמם על עבירות תאגידיות. כאשר יש חשש להתנהלות בלתי הולמת, יש לחקור את הנושא ביסודיות ובמהירות. עם כל הרגישויות הכרוכות בעניינים שכאלה, חשוב לעשות מעשה, ובעיקר, לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין מנוסה ומומחה בהיבטים המקצועיים הנמצאים תחת המטריה שנקראת ׳פשעי צווארון לבן׳.
מומחים אלה הם בעלי הידע והניסיון המקצועי בתחום המשפט העסקי והמשפט הציבורי, כולל חוקי המסחר בניירות ערך, השוק הפיננסי, פשיעה סביבתית, שחיתות ודיני מיסוי שונים.
סיוע מקצועי הולם בשלב המוקדם של החקירה יוכל להשפיע באופן משמעותי על התוצאות בתיק. זאת, במיוחד כאשר בחקירה מעורב עסק שצריך לקחת בחשבון גם את היכולת שלו להמשיך בפעילות הרגילה שלו. כיוון שחברות יכולות לסיים את החקירה הכלכלית גם בקנסות בלבד, עורך דין מומחה בתחום יעשה הכול כדי שהדיונים יסתיימו בקביעת קנסות שכאלה ולא חלילה במאסר.
