בסך עשרות מיליוני ש"ח: המשטרה חשפה הונאת ענק של משקיעים מחו"ל

שלושה חשודים, תושבי צפון הארץ, מנהלי משרד השקעות הממוקם בכרמיאל,  נעצרו הבוקר (שלישי) בחשד לביצוע עבירות הונאה של אלפי משקיעים ממדינות ערביות שונות. בין החשודים: גבר כבן 35 ממג'ד אל כרום, גבר כבן 28 מנחף, כבר כבן 35 ממע'אר וכן 2 עצורים נוספים, בכירים בחברת ההשקעות

כאמור, החשודים נעצרו בחשד לעבירות של: עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוז במסמכי תאגיד, עבירות לפקודת מס הכנסה, מתן אמצעים לביצוע פשע וקשירת קשר להונות ועבירות לחוק המחשבים. בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה, יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.

החשודים יצרו מערכת השקעות פיקטיבית; המשקיעים גילו כי כספם אבד

מהחקירה עולה כי החשודים הקימו מערכת פיקטיבית של משרד להשקעות במהלכו יצרו, על פי החשד, מצג שווא של מערכת לניהול השקעות בפני אלפי משקיעים ערביים מחו"ל. בשעה שהמשקיעים ביקשו למשוך את הכסף שהשקיעו או לחילופין את הרווחים בגינם, גילו כי מדובר במערכת השקעות פיקטיבית וכי כספם אבד.

החקירה מנוהלת ביחידת הסייבר בלהב 433 ביחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים ומחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. במהלך החיפושים שנערכו הבוקר, שוטרי ובלשי היחידה תפסו כלי רכב וחשבונות בנק.