היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה נגד עו"ד-רו"ח מטייבה והיום (שלישי) נעצר החשוד והחקירה הפכה גלויה. על פי החשד, החשוד קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות באמצעות משרד רו"ח ומשרד כוח אדם הנמצאים ברשותו ובכך, הקטין את תשלומי המס שלו ושל אחרים למדינה.
מהחקירה עולה כי החשוד פעל בעצמו והכווין אחרים לפעילות בחשבוניות פיקטיביות, בחלקם תוך שימוש באנשי קש ובתמורה החשוד קיבל אחוזים מסכום החשבוניות. עוד עולה כי החברה שבבעלותו ניכתה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום עסקאות כולל המוערך בעשרות מיליוני ש"ח.
1+החשודים הנוספים הם בעלי חברות שנעצרו בחשד שסיפקו לחשוד חשבוניות פיקטיביות שקוזזו על ידו ואחד מהם פרט עבורו צ'קים. במהלך החיפושים שנערכו הבוקר בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים בטייבה, שוטרי היחידה תפסו ארבעה רכבי יוקרה, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים.
ששת החשודים הם תושבי טייבה ות"א והם הובאו לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ. החקירה נוהלה בשיתוף עם החולייה הכלכלית בפרקליטות מחוז מרכז, משרד הכלכלה, רשות המיסים ומע"מ נתניה ובסיוע שוטרי תחנת טייבה בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות על חוק המע"מ ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
1+