סגן רה״מ ושר המשפטים גדעון סער מקדם תיקון חקיקה שיסמיך את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפקח על נותני שירותים פיננסיים למען מיגור הפשיעה בחברה הערבית.
היום (ב׳) פורסם להערות הציבור תזכיר חוק איסור הלבנת הון המקנה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור סמכות פיקוח ואכיפה בהיבטי הלבנת הון על נותני שירותים פיננסיים, בכלל זה צ׳יינגים, וזאת במקביל לסמכות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
נותני שירותים פיננסיים שאינם מפוקחים מהווים מחולל פשיעה משמעותי בחברה הישראלית ובפרט בחברה הערבית. ההסדר המוצע ישפר את הפיקוח על נותני השירותים ויביא לתחרות מול הענף הבנקאי ואפשר קידום פעילות פינטק, לרבות פעילות במטבעות קריפטו. נוכח האמור ונוכח מומחיותה הגבוהה של הרשות לאיסור הלבנת הון – הרשות תקבל סמכויות בתחום זה לאור החשיבות הרבה בטיפול נמרץ בסקטור זה לטובת מאבק לאומי אפקטיבי במחוללי פשיעה בהלבנת הון.
הצעד ילווה בהוספת 30 תקנים לרשות לצורך פיקוח זה.
השר סער: "המלחמה בפשיעה המאורגנת מחייבת גביית מחירים כלכליים מהם. מהלך זה יהווה מרכיב גם במערכה נגד הפשיעה הגואה בחברה הערבית. מדובר בצעד משמעותי במלחמה בארגוני הפשיעה, בהון השחור ובעבירות הכלכליות. יחד עם כלים נוספים שאנו מקדמים, נפגע במקורות הכספיים של ארגוני הפשיעה במגזר הערבי.
הרשות לאיסור הלבנת הון היא בעלת מומחיות בתחום, ופיתחה במהלך שנות פעילותה ידע מקצועי רב בפיקוח על מקורות מימון פשיעה וטרור".
