משרד המשפטים האמריקאי הודיע היום (שלישי) כי הגיש תביעה אזרחית לחילוט של יותר מ-61 מיליון דולר במטבעות קריפטו, בעיקר USDT, מחשבונות בבורסת ביינאנס (Binance). לפי החשד, הכספים הופקו ממכירות נפט איראני בשוק השחור והועברו במסגרת מערך מתוחכם להלבנת הון, בהיקף כולל של כ-1.5 מיליארד דולר.
לפי התביעה, שתי חברות הרשומות בסין, Hexa Whale Trading ו-Blessed Trust, ניהלו חשבונות מסחר בביינאנס ושימשו לכאורה כצינור להעברת כספים שמקורם במכירות הנפט ישירות למשמרות המהפכה של איראן. על פי החשד, הכספים נועדו לממן פעילות צבאית ופעילות הקשורה לטרור. חשוב לציין כי ביינאנס עצמה אינה נאשמת בפרשה. מהחברה נמסר כי היא שיתפה פעולה באופן מלא עם הרשויות האמריקאיות וכי הפעילות של החברות המעורבות נחסמה ונסגרה בפלטפורמה עוד לפני פרסום הפרשה.
המהלך משתלב במאמץ האמריקאי להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן ולמנוע העברת כספים לגורמים הקשורים למשטר ולמשמרות המהפכה. במסגרת המבצע המכונה "מבצע זעם כלכלי", הרשויות האמריקאיות כבר הקפיאו והחרימו, לפי הדיווחים, נכסי קריפטו איראניים בהיקף מצטבר של כ-1 מיליארד דולר ברשתות שונות.
הבלוקצ'יין חשף
הנקודה המעניינת בפרשה היא דווקא האופן שבו הצליחו הרשויות להתחקות אחר הכספים. למרות ניסיונות להסוות את מקורם ולהעביר אותם בין חשבונות וארנקים שונים, העסקאות ברשתות הבלוקצ'יין מותירות אחריהן תיעוד שניתן לניתוח.
באמצעות ניתוח של תנועות הכספים על גבי הבלוקצ'יין, הצליחו החוקרים להתחקות אחר מסלול הכספים ולזהות את הקשרים בין החשבונות והגורמים המעורבים. כך, מה שנועד לכאורה לשמש כלי להסוואת הכספים הפך במידה מסוימת גם לכלי שמאפשר לרשויות לאתר אותם.
הפרשה ממחישה את אחד הפרדוקסים המרכזיים של עולם הקריפטו: מצד אחד, ניתן להעביר נכסים דיגיטליים במהירות בין מדינות וליצור שכבות של ארנקים וחשבונות שמקשות על זיהוי מקור הכסף. מצד שני, בניגוד למזומן פיזי, תנועות רבות בבלוקצ'יין מתועדות באופן פומבי וניתנות לניתוח גם זמן רב לאחר שבוצעו.
במקרה הזה, התיעוד הדיגיטלי אפשר לרשויות האמריקאיות לצמצם את מרחב ההסוואה, להתחקות אחר תנועת הכספים ולבסוף לפעול להקפאתם וחילוטם. עבור הרשויות, הבלוקצ'יין אינו רק תשתית להעברת כסף – אלא גם מקור מידע משמעותי במאבק בהלבנת הון ובמימון פעילות אסורה.
