רשות המסים מנהלת חקירה נגד אב, בתו ורואה החשבון שלהם בחשד כי לא דיווחו על הכנסות בסכום של כ-3.3 מיליון שקל. השלושה הובאו בפני בית משפט השלום בראשון לציון, ששחרר אותם בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
לפי בקשת המעצר, בשנת 2017 הקים האב, ריאד מסאוורה, חברה שעסקה במתן שירותי בדיקות והדרכות בענייני בטיחות במקום העבודה. מאחר שהיה בהליכי חדלות פירעון, אשתו נרשמה כבעלת המניות. לאחר תקופה קצרה הועברו המניות לבתו, סמר מסאוורה, וכעבור כמה שנים הועברו שוב לידי אשתו.
החברה הודיעה בשנת 2025 על הפסקת פעילותה וסגרה את תיקה במע"מ. בעקבות ביקורת שגרתית שנערכה בפקיד שומה נתניה עלה חשד כי החשודים אינם מדווחים על הכנסותיהם ומתחמקים מתשלום מסים לאורך שנים. התיק הועבר לפקיד שומה חקירות מרכז.
מממצאי החקירה עולה כי בדוחות הכספיים של החברה הוצגה לאורך השנים יתרת משיכות בעלים שהלכה וגדלה. ברשות המסים מציינים כי על פי החוק, יתרה זו חייבת במס על ידי בעל המניות, ולכן היה עליו לדווח עליה כהכנסה בדוחות האישיים. בנוסף, יתרת משיכות הבעלים לא דווחה בהצהרת ההון שהגישה הבת בשנת 2022.
רואה החשבון של החשודים, פואד ג'אבר, ערך את דוחות החברה לאורך כל התקופה והיה מודע ליתרת משיכות הבעלים שהוצגה בהם. לפי החקירה, הוא לא כלל את ההכנסה בדוחות האישיים שערך והגיש עבור בעלי המניות.
השבוע נפתחה חקירה גלויה, שבמסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו ראיות. החשודים נחקרו ונגבו עדויות ממעורבים נוספים בתיק. לאחר מכן הובאו השלושה לבית המשפט, ששחרר אותם בתנאים מגבילים.
