ליאוניד לפשוב, תושב חיפה לשעבר, המתגורר כיום בעיקר בחו"ל, חשוד כי מכר והמיר מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקלים והחזיק חשבונות בנק ברוסיה מבלי לדווח עליהם לרשות המיסים.
על פי החשד, בשנים 2019-2020 ביצע החשוד מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בזירת מסחר בחו"ל בהיקף של כ-2 מיליון שקלים. בנוסף, בשנים 2019-2021 החזיק בשלושה חשבונות בנק ברוסיה.
עוד עולה לפי החשד כי באחד החשבונות הוחזק סכום של כחצי מיליון דולר, בחשבון נוסף כ-600 אלף רובל ובחשבון שלישי כ-20 אלף אירו. החשוד נחקר גם בחשד לעבירות נוספות לפי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
אתמול הפכה החקירה לגלויה והחשוד נחקר. בהמשך הובא לבית משפט השלום בחיפה, ששחרר אותו בתנאים מגבילים, ובהם צו איסור יציאה מהארץ למשך 180 יום והפקדת דרכונו.
