ארבעה חשודים תושבי המרכז נעצרו היום (רביעי) במסגרת חקירה משותפת של היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433 ורשות המיסים, בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ בהיקף של כ-100 מיליון שקלים.
במסגרת החקירה פשטו כוחות המשטרה ורשות המסים על עסק בקלנסווה, על בתי החשודים ועל מספר צ'יינג'ים באזור המרכז, שם נערכו חיפושים כחלק מבדיקת החשדות לעבירות הכלכליות.
על פי החשד, בעסק בוצעו עבירות של הלבנת הון וכן קיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים.
במהלך הפעילות נעצרו ארבעה חשודים, תושבי קלנסווה, כפר קאסם ותל מונד. בחיפושים שנערכו נתפסו ארבעה רכבי יוקרה, תכשיטי זהב וכ-50 אלף שקלים במזומן.
