ביום שני האחרון עוכבו לחקירה בלהב 433 ארבעה אישים מוכרים במערכת הציבורית והעסקית בישראל, בהם דודי אפל ועו"ד מיכאל קליינר, בחשד לעבירות כלכליות חמורות המנוהלות במשותף עם הממונה על הליכי חדלות פירעון. על פי החשד, הנחקרים פעלו באופן שיטתי ומתוחכם להסתרת נכסים והברחת הון, בזמן שאפל עצמו מצוי מזה שנים בהליכי פשיטת רגל והכרזה כחדל פירעון.
הבכיר נחקר רגע לפני ההכרעה הדרמטית בליכוד: "משהו כאן מסריח"
החקירה הגלויה, שניהלה היאל"כ בשיתוף רשויות האכיפה הכלכליות, התמקדה בחשדות לפיהם אפל הציג מצג שווא של חוסר כל והסתיר זכויות בנכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליונים באמצעות מערך עסקאות ומסלולים מעגליים.
לצדו, נחשד ח"כ לשעבר מיכאל קליינר כי סייע למהלכים, בעוד האחים יפה ויצחק דיין נחשדים בשיתוף פעולה שהפך לשיטתי במטרה לגרוף סכומי עתק ולמנוע את חשיפת הנכסים מול הנושים והרשויות. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, פשטו החוקרים על מתחמים שונים ותפסו רכוש רב שנועד לחילוט עתידי.
הבכיר נחקר רגע לפני ההכרעה הדרמטית בליכוד: "משהו כאן מסריח"
בתום שעות של חקירה ביחידת האכיפה, שחררו החוקרים את ארבעת המעורבים בתנאים מגבילים, כאשר צפוי להיחקר מעורב נוסף בפרשה הנמצא כעת מחוץ לגבולות המדינה. בין הסעיפים שנבדקים במסגרת התיק נמנים עבירות על הפרק הפלילי בפקודת פשיטת הרגל, הלבנת הון, עבירות מס וקבלת דבר במרמה.
שמו של דודי אפל קשור זה עשורים בצמתים מרכזיים בפוליטיקה הישראלית ובזירה הכלכלית. בשנות השמונים והתשעים פעל כגורם מרכזי במחנה הליכוד ונודע כמי שסייע בקידום שורת דמויות פוליטיות בולטות, עד שהורשע בעבר בעבירות מתן שוחד וריצה עונשי מאסר.
בשנת 2012 נכנס אפל להליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל בעקבות חובות עתק, מה שהטיל עליו מגבלות חוקיות מחמירות באשר לשליטה בנכסים או הסתרתם. המקרה הנוכחי מצטרף לשורת חקירות כלכליות סבוכות המשלבות חובות מן העבר עם מנגנוני הברחת הון מודרניים.
