לאחר קרוב לשנתיים וחצי של מרדף בינלאומי, יניב מועלם, שהורשע בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים, הוסגר מפנמה לישראל. עם נחיתתו בנתב"ג הוא הועבר לידי חוקרי יחידת החקירות של מכס ומע"מ ירושלים, ולאחר מכן הובא לבית המשפט.
3+המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון הגישה בקשה למעצרו עד תום ההליכים, בשל החשש להימלטות נוספת. בית המשפט נעתר והורה על מעצרו עד למתן החלטה בבקשה.
מועלם הורשע בבית המשפט המחוזי בנצרת בשני כתבי אישום, לאחר שניהל לפי האישומים רשת של חברות קש ואנשי קש. הרשת שימשה להפצה ולקיזוז של מאות חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק, בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
3+לפי רשות המסים, במסגרת הפרשה נגרעו מקופת המדינה כ-65 מיליון שקלים. בנוסף, הולבנו כספים באמצעות נותני שירותי מטבע, תוך משיכת עשרות מיליוני שקלים במזומן והסתרת מקורם.
לפני בריחתו מהארץ, ולאחר שנוהלו הוכחות באופן חלקי, הודה מועלם בעובדות כתבי האישום במסגרת הסדר טיעון. במסגרת ההסדר הוסכם כי המדינה תעתור לעונש של 10 שנות מאסר בפועל, לצד קנסות כבדים וחילוט רכוש בהיקף נרחב.
3+לאחר הימלטותו פעלה המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון גם נגד הערבים להתחייבויותיו. בית המשפט הורה על חילוט ערבויות אישיות בסך של כמיליון שקלים.
מועלם אותר בפנמה ונעצר בספטמבר 2024. לאחר הליך הסגרה, הועבר לישראל, וכעת פועלים עורכי הדין עלאא ח'יר ואבנר דידי, מנהל המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון, להשלמת ההליך הפלילי ולמימוש חילוט הרכוש שנתפס במסגרת החקירה.
