פרשה כלכלית חדשה ומטלטלת נחשפה היום (רביעי) לאחר פעילות משולבת של היחידה המרכזית מחוז ירושלים וחוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. החקירה, שהתנהלה בחשאי במשך למעלה שנה תחת שם הקוד "שובר תשלום", הפכה לגלוי כאשר כוחות האכיפה פשטו ב-14 ביולי על בתיהם של 16 מעורבים ועצרו לחקירה את שלושת החשודים המרכזיים. בית המשפט הורה על הארכת מעצרם של שניים מהחשודים המרכזיים, בני 48 ו-56 מקרית יערים ומתל אביב, לפחות עד יום חמישי.
2+על פי החקירה, החשודים הקימו והפעילו רשת מסועפת ומורכבת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל. מטרת העל של המנגנון הייתה לספק שירותי הלבנת הון לחברות מקומיות, להבריח כספים מחו"ל ולהחדירם למשק הישראלי תוך השמטת הכנסות במזיד ופגיעה ישירה בקופת המדינה.
שיטת הפעולה שנחשפה כללה שורה של מניפולציות פיננסיות מתוחכמות, ובראשן שימוש נרחב בשוברי תשלום הקשורים לעסקאות נדל"ן כדי להסוות את מקור הכספים ולהטמיע אותם בנכסים לגיטימיים לכאורה. לצד זאת, הרשת הסתמכה על הפצת חשבוניות כוזבות כדי לייצר מצג שווא חשבונאי, וביצעה הזרמת מזומנים והעברות בנקאיות דרך חשבונות של בני משפחה במטרה טשטש את עקבות ההון האסור.
2+במסגרת הפשיטה המשטרתית, תפסו החוקרים עשרות נכסים שלפי החשד נרכשו או מומנו באמצעות אותם כספי מרמה והשמטת מס. במקביל, חוקרי הימ"ר ורשות המסים חקרו כבר עשרות מעורבים נוספים שנחשדים בשימוש בשירותיה הבלתי-חוקיים של הרשת לצורך הלבנת הון והסתרת הכנסותיהם.
