משרד המשפטים האמריקני בודק בימים אלו האם מוסדות פיננסיים אמריקניים בכירים, ביניהם ענקי הבנקאות "ג'יי פי מורגן צ'ייס" ו"סיטיגרופ", סייעו בביצוע העברות כספים גדולות עבור רשת חברות בשליטת מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי, כך דווח היום (חמישי) בבלומברג. החקירה מגיעה כחלק מבדיקה נרחבת שעוסקת בחשדות להלבנת הון ושחיתות בהיקף עולמי.
1+לפי הדיווח, החוקרים בוחנים את תפקידם של בנקים אמריקניים המשמשים כבנקים מתווכים, ואת האפשרות כי נפלו פערים בבדיקות הנאותות שאפשרו לכספים המקושרים לרשת של חמינאי לעבור דרך המערכת הבנקאית האמריקנית.
אימפריה עולמית תחת מעקב
מוג'תבא חמינאי טרם נראה בציבור מאז כניסתו לתפקיד. לפי דיווחים קודמים, חמינאי הקים אימפריה עסקית חובקת עולם הכוללת פעילות בתחומי הספנות במפרץ הפרסי, חשבונות בנק בשוויץ ונדל"ן יוקרתי בבריטניה.
1+לפני עלייתו לשלטון, הסתמך חמינאי על פי הדיווחים על איש הכספים עלי אנסארי, ששימש כצינור להעברת הון לחו"ל – טענות שאנסארי מכחיש בתוקף. החקירה הנוכחית מתמקדת לא רק בבנקים אמריקניים, אלא גם במוסדות פיננסיים באירופה ובמזרח התיכון, ובוחנת תשלומי נדל"ן שהועברו לרשתות גלובליות, ביניהן רשת המלונות "הילטון".
