עסקת נדל"ן גדולה בירושלים, פרויקט מגורים של מאות דירות, מיליוני שקלים שעברו לכאורה "מתחת לרדאר" – וחקירה אחת שמטלטלת את מאחורי הקלעים של עולם התיווך והבנייה. ברשות המסים חושדים כי וולדמן לייב, תושב ירושלים, העלים הכנסות בהיקף עצום במסגרת עסקת מקרקעין רחבת היקף.
2+לפי החשד, לייב תיווך בעסקת רכישת קרקע שעליה צפוי להיבנות פרויקט של כ-200 יחידות דיור. בתמורה, כך נטען, הובטח לו סכום של 5 מיליון שקלים. אלא שבמקום לדווח כחוק ולהוציא חשבוניות, החוקרים סבורים כי נבנה מנגנון שנועד לטשטש את מסלול הכסף.
על פי החשד, כ-1.2 מיליון שקלים הועברו לחשבון הבנק של אשתו בארצות הברית. סכום נוסף של כ-840 אלף שקלים לא עבר כלל ישירות לידיו – אלא הועבר לחברה שביצעה עבורו עבודות בנייה ושיפוץ פרטיות. ברשות המסים טוענים כי מדובר בניסיון להסוות תשלומים ולהימנע מדיווח לרשויות.
2+החלק המסקרן ביותר בפרשה, לפי מסמכי החקירה, הוא ההסכם לגבי יתרת התמורה: עם השלמת הפרויקט אמור היה החשוד לקבל דירה בפרויקט עצמו – או את שוויה במזומן. גם הסכום הזה, כך לפי החשד, לא דווח לרשויות המס.
החקירה מנוהלת על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, ובשלב זה טוענים החוקרים כי כבר נמצאו ראיות להכנסות לא מדווחות של מיליוני שקלים. השבוע הובא החשוד לבית משפט השלום בירושלים, שהורה לשחררו בתנאים מגבילים בזמן שהחקירה נמשכת.
ברשות המסים רואים בשוק הנדל"ן זירה מרכזית למאבק בהון השחור, במיוחד בעסקאות ענק שבהן מעורבים מתווכים, קבלנים והעברות כספים מורכבות. במקרה הזה, טוענים החוקרים, הכסף לא הועבר במעטפות – אלא דרך מנגנון מתוחכם יותר של חשבונות זרים, שירותים פרטיים והבטחות עתידיות לדירה יוקרתית.
