המשטרה ורשות המיסים הודיעו היום (שני) על מעצרם של סוכן ביטוח ועובד רשות המיסים בחשד לביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, השניים קשרו קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, תוך התחמקות מתשלום מס כחוק, עבירות שוחד והלבנת הון.
2+ככל הנראה פעלו החשודים בצוותא ליצירת מצגי שווא מתוחכמים, והזינו נתונים כוזבים במערכות הרלוונטיות במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה ללא חובת מס, תוך ביצוע עבירות שוחד, זיוף, מרמה ועבירות מס במסגרת משיכת כספי פנסיה שלא כדין.
במסגרת הפרשה שנמצאת כעת בראשיתה נעצרו מספר חשודים וצפויים להיחקר עוד עשרות מעורבים נוספים. החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה.
2+מהמשטרה ורשות המיסים נמסר: "יש לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעיתים כ"פתרונות קסם". משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים. היענות להצעות הכוללות עקיפת חבות מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים".
