הונג קונג משמשת כיום כמרכז הלוגיסטי והפיננסי החשוב ביותר של איראן לעקיפת סנקציות, כפי שעולה מהנתונים המפורטים שנחשפו בתחקיר. המערכת מבוססת על הקמת מאות חברות קש אנונימיות בגורדי השחקים של האי, המשמשות כחזית לגיטימית למכירת נפט איראני מוחרם ללקוחות בסין וברחבי אסיה, כך פורסם היום (ראשון) ב"וול סטריט ג'ורנל".
5+הכסף המתקבל עובר סדרת "ניקוי" דרך חשבונות בנק מקומיים ונעלם בתוך רשת של העברות פיקטיביות, מה שהופך את המעקב אחריו לבלתי אפשרי עבור המודיעין הפיננסי האמריקני. הפעילות הזו מעניקה לטהרן זרימת מזומנים קבועה הנאמדת במיליארדי דולרים מדי חודש, כסף המופנה ישירות לרכש צבאי ולמימון ארגוני הפרוקסי של משמרות המהפכה ברחבי המזרח התיכון.
המסמכים הפיננסיים וההתכתבויות החסויות מראים כי איראן נעזרת במתווכים מקצועיים בהונג קונג המתמחים בהקמת "חברות מדף". חברות אלו נרשמות תחת שמות גנריים ומוחזקות על ידי אנשי קש, דבר שמאפשר להן לפתוח חשבונות בבנקים סיניים קטנים שאינם כפופים לבקרה בינלאומית הדוקה.
5+ברגע שמטען נפט יוצא מאיראן, הבעלות עליו מועברת על הנייר לאחת החברות הללו בהונג קונג. לאחר המכירה, הכסף "נשטף" דרך עשרות העברות פנימיות בין חברות שונות ברשת, עד שהוא מגיע ליעדו הסופי כדולרים "נקיים" שניתן להשתמש בהם לרכישת רכיבים אלקטרוניים וציוד צבאי מתקדם.
המערכת המשפטית בהונג קונג מאפשרת להקים חברה תוך 24 שעות ולסגור אותה מיד לאחר השלמת העברות הכספים, מה שמייצר משחק של חתול ועכבר שבו האיראנים נמצאים תמיד צעד אחד לפני הרגולטורים.
5+צילום: שאטרסטוק
הונג קונג היא אמנם המוח הפיננסי של המערך, אך איראן בנתה "צינורות חמצן" נוספים במדינות המזהות אינטרס משותף בהחלשת הלחץ המערבי. איחוד האמירויות, ובמיוחד דובאי, משמשת כמרכז לוגיסטי קריטי שבו איראן רוכשת מוצרים בשימוש כפול המשמשים את תעשיית הטילים והכטב"מים.
חלפני כספים וחברות ספנות מקומיות בדובאי מסייעים בהסוואת המקור של סחורות המיובאות לאיראן, כשהם מנצלים את נפח הסחר העצום בנמלים כדי להחביא משלוחים אסורים. במקביל, טורקיה מהווה גשר יבשתי ופיננסי חשוב, ובנקים טורקיים היו מעורבים לא פעם בפרשות ענק של העברת כספים איראניים תמורת זהב ומטבע חוץ, מה שמאפשר לטהרן לשמור על קשרי מסחר חיוניים למרות המגבלות.
5+בציר הצפוני, רוסיה הידקה את הקשרים הכלכליים עם טהרן בעקבות המלחמה באוקראינה והסנקציות שהוטלו גם עליה. שתי המדינות פיתחו מערכות סליקה בנקאיות משותפות העוקפות את מערכת ה-SWIFT, ורוסיה מסייעת לאיראן בשיווק נפט ובהלבנת הון בתמורה לסיוע צבאי ישיר.
באזור דרום-מזרח אסיה, מלזיה משמשת כתחנת מעבר ל"ערבוב" נפט איראני עם נפט ממקורות אחרים בלב ים. המים הטריטוריאליים שלה מאפשרים לחברות ספנות להעביר מטענים מספינה לספינה ולהנפיק מסמכים כוזבים המציגים את הנפט כלגיטימי, מה שמאפשר את מכירתו בשווקים הבינלאומיים ללא חשש מהחרמה.
5+הנתונים הללו מוכיחים כי איראן הצליחה לייצר מערכת כלכלית מקבילה וחסינה, הנשענת על שילוב של טכנולוגיה פיננסית, שחיתות מקומית ואינטרסים גיאופוליטיים של מעצמות כמו סין ורוסיה. המשמעות המדאיגה היא שהסנקציות הכלכליות לבדן אינן מצליחות להוביל לקריסת המשטר או לעצירת תוכנית הגרעין, שכן "צינורות החמצן" בהונג קונג ובמדינות המפרץ ממשיכים להזרים דולרים לטהרן באין מפריע.
