מחדל הציות בבורסת הקריפטו "בייננס" (Binance), המשמשת כפלטפורמה הגדולה בעולם למסחר במטבעות דיגיטליים, מעורר סערה בוושינגטון, לאחר שנתגלה כי עובדי החברה פעלו באופן אקטיבי כדי לסייע ללקוחות איראנים לעקוף את הסנקציות הכלכליות.
3+התחקיר חושף תכתובות פנימיות המוכיחות כי בורסת הענק, המנהלת עסקאות במיליארדי דולרים מדי יום, הייתה מודעת לחלוטין לכך שהיא משמשת כצינור להעברת כספים עבור ישויות במדינות אסורות, ואף הציעה למשתמשים דרכים להסתיר את עקבותיהם.
על פי ממצאי הדיווח, עובדי בייננס לא רק העלימו עין, אלא סיפקו הנחיות מפורטות למשתמשים באיראן. אלו כללו המלצות לשימוש בתוכנות להסתרת מיקום (VPN) ושימוש בזהויות בדויות, כדי שיוכלו להמשיך לסחור בפלטפורמה למרות האיסור הרשמי.
3+התחקיר מעלה נתונים מדאיגים על היקפי הפעילות: לפי ההערכות, מיליארדי דולרים עברו בבורסה בנתיבים הקשורים לאיראן, דבר המעלה חשש כבד למימון טרור והלבנת הון עבור המשטר. כמו כן, תכתובות פנימיות מראות כי גם בדרגים הבכירים ידעו על הבעייתיות, אך העדיפו לשמר את מחזורי המסחר הגבוהים על פני חסימה אפקטיבית של המשתמשים.
החשיפה הנוכחית מגיעה בזמן רגיש במיוחד עבור החברה, שנמצאת ממילא תחת חקירות אינטנסיביות של רשויות האכיפה בארה"ב. הממצאים החדשים מחזקים את החשד כי בייננס שימשה ככלי מרכזי עבור מדינות המנסות לחמוק מהמערכת הפיננסית העולמית.
3+מהחברה נמסר בתגובה כי היא פועלת ללא הרף לשיפור מערכות הציות שלה ומשקיעה משאבים עצומים בחסימת מדינות תחת סנקציות, אך הדיווח ב-WSJ מטיל ספק כבד באמינות הצהרות אלו.
