משפחותיהם של כ-300 אזרחים אמריקנים שנהרגו או נפצעו במתקפת ה-7 באוקטובר הגישו השבוע תביעה אזרחית נגד ענקית הקריפטו Binance, בטענה כי שימשה כלי מרכזי להעברת כספים לארגוני טרור ובהם חמאס, חיזבאללה, הג'יהאד האסלאמי ומשמרות המהפכה של איראן.
כתב התביעה, שהוגש לבית משפט פדרלי במדינת צפון דקוטה, כולל האשמות חמורות נגד החברה ומייסדה צ'אנגפנג ז'או, לפיהן Binance העבירה יותר ממיליארד דולר עבור גורמים המזוהים עם טרור עולמי, תוך התעלמות מהתרעות ציות ומהחוק האמריקני. על פי התביעה, לפחות 50 מיליון דולר מתוכם הועברו ישירות לארגון הטרור העזתי.
המשפחות דורשות פיצויים מכוח חוק אמריקני שנחקק לאחר פיגועי 11 בספטמבר ומאפשר לנפגעי טרור לתבוע גופים זרים. עורך הדין המייצג את התובעים, ג'ונתן מיסנר, מסר כי "זו לא הייתה תקלה – זה היה מודל עסקי. Binance בנתה מנגנונים שנועדו לעקוף רגולציה ולהסתיר העברות כספים לגורמים מוכרים בטרור העולמי".
אייל בלווה, אביו של עומר – אזרח אמריקני שנהרג בלחימה סמוך לגבול לבנון – צוטט בתביעה: "מי שסייעו להפוך את הזוועות האלה למציאות לא יכולים להסתתר מאחורי מסכי מחשב. Binance העבירה את הכסף שמימן את האלימות שקרעה את משפחתנו".
"היו לי 4 ילדים ועכשיו 3": אביו של עומר בלווה הי"ד שנפל
עוד נכתב בכתב התביעה כי החברה המשיכה לבצע פעולות פיננסיות ברצועת עזה גם לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, תוך שימוש בברוקרים מקומיים ובארנקים דיגיטליים שנקשרו ישירות לגורמים עוינים.
החברה סירבה להגיב ישירות לטענות, אך פרסמה הצהרה לקונית בה נאמר כי היא "פועלת בהתאם לחוקי סנקציות בינלאומיים, כמו כל מוסד פיננסי אחר".
התביעה מגיעה כחודש לאחר שז'או, מייסד Binance שהורשע בהלבנת הון בשנת 2023, קיבל חנינה נשיאותית מטראמפ – בצעד שעורר סערה בארה"ב, במיוחד לאחר ש-Binance השתתפה בעסקה עסקית עם מיזם קריפטו המקושר למשפחת טראמפ בהיקף של שני מיליארד דולר.
