העיתון "פייננשל טיימס" חשף היום (ראשון) חקירה מקיפה בנושא ניסיון עקיפת הסנקציות ומשטרי מניעת מימון טרור על ידי חיזבאללה. לפי התחקיר, עמותות הנמצאות ברשימות הסנקציות של ארה"ב ומקושרות לחיזבאללה בלבנון משתמשות בחברות תשלומים דיגיטליות לבנוניות כדי לגייס תרומות ולהעביר כספים – צעד שנוגד את ההגבלים האמריקאים.
התחקיר חשף כי כמה עמותות הקשורות לרשת החברתית של חיזבאללה ביקשו מתורמים לשלוח כספים לארנקים אלקטרוניים על שם אנשים פרטיים ולא לחשבונות רשמיים של העמותות. בעיתון נכתב כי עובדים בשלושה סניפים שונים של חברת העברות כספים גדולה בלבנון "וויש מאני" (Wish Money) אישרו כי הארנקים שסופקו להם על ידי העמותות אכן פעילים.
1+בעיתון ציינו כי העברת כספים דרך ארנקים השייכים לאנשים שאינם נתונים לסנקציות מצמצמת את הסיכוי שהרשויות יזהו את הקשר בין מקבל ההעברה לבין העמותה המוחרמת, שהיא הנהנית האמיתית מהכספים – כך שהשיטה עוקפת את הכלים לזיהוי ובדיקות סנקציות.
רשומות עסקאות ומסמכים שנבדקו על ידי העיתון, כולל קבלות על העברות דולריות מחו"ל, הראו שחלק מהכספים הועברו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ללבנון ולאחר מכן התקבלו על ידי אנשים הקשורים לאגודת הסיוע – כל זאת לפני שהעמותה הנפיקה קבלה על תרומה התואמת את הסכום.
1+הפעילות הזו מתקיימת על רקע התרחבות תעשיית התשלומים הדיגיטליים בלבנון בעקבות קריסת המערכת הבנקאית בשנת 2019, כאשר מיליוני משתמשים פנו לאפליקציות אלקטרוניות לקבלת העברות מחו"ל בסכומים שהסתכמו בכ-6 מיליארד דולר בשנת 2024, לפי הבנק העולמי.
מנגד, החברות הנוגעות בדבר הכחישו כל מעורבות בפעילות בלתי חוקית. "וויש מאני" מסרה כי היא "נתונה לקמפיין הכפשות מצד פוליטיקאים ובנקאים מושחתים" והדגישה כי היא מיישמת "אמצעים מחמירים נגד הלבנת הון ומימון טרור". עוד היא הוסיפה כי כל המשתמשים עוברים ביקורת תקופתית בהתאם לתקנות הבנק המרכזי והרשויות הביטחוניות.
