רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ-100 מיליון ש״ח, על מנת לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח, נחשפה היום (שני) והובילה למעצרם של 11 חשודים תושבי רהט, מושב ינון וכפר קאסם בחשד לביצוע עבירות כלכליות חמורות על חוק מע"מ וחוק איסור הלבנת הון.
לפי המיוחס להם, החשודים פעלו במסגרת מערך של חברות קש, ששימשו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בצורה מסודרת ומאורגנת, תוך התחמקות מתשלום מס בהיקפים משמעותיים של מעל ל-100 מיליון ש"ח.
היום החקירה הפכה לגלויה: החשודים נתפסו והמשטרה פשטה על בתי העסק שלהם. נתפס רכוש רב הכולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן, וחותמות של החברות החשודות אצל נותן שירותי המטבע.
כך זה עבד – החשבוניות הפיקטיביות סופקו לחברת כוח אדם שפעלה בתחומי הגינון, החקלאות והניקיון, במטרה להסתיר תשלומים ששולמו במזומן לעובדים בענפים אלו, חלקם שוהים בלתי חוקיים וחלקם עובדים שקיבלו בו-זמנית קצבאות מביטוח לאומי. בנוסף, חלק מהחשבוניות שימשו לקבלת החזרי מס שלא כדין.
בין העצורים נכללים מנהלים בחברות שהפיצו את החשבוניות הפיקטיביות, מנהלים בחברת כוח האדם שקיזזה את החשבוניות ומנהלי צ'יינג' – החשודים כי סייעו בהלבנת הכספים. החשודים הובאו לחקירה. בסיומה, צפויים המשטרה ורשות המסים לבקש את הארכת מעצרם בבית משפט.
