יועץ פיננסי מטירה נעצר אמש (שלישי) בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-15 מיליון שקלים, כאשר עשה שימוש בכרטסות לגיטימיות והזין בהן המחאות של לקוחות שונים ללא ידיעת בעליהן, ובכך הכשיל דיווח לרשות להלבנת הון.
אמש פשטו שוטרים על ביתם של חשודים בטירה. חמישה מעורבים נעצרו לחקירה. במסגרת הפעילות נתפסו חמישה רכבי יוקרה של החשודים, מאות אלפי שקלים במזומן, בכסף זר ובהמחאות וזאת בחשד כי התקבל מביצוע העבירה. המשטרה הודיע כי האפשרות לחלט את הכסף והרכבים לאוצר המדינה תיבחן.
צפו בהחרמת הרכבים | צילום: דוברות משטרת ישראל
בנוסף עלה חשד כי אחד המעורבים עשה שימוש בכרטסות לגיטימיות והזין בהן המחאות של לקוחות שונים ללא ידיעת בעליהן. בכך הכשיל דיווח לרשות להלבנת הון. היקף העבירות על-פי החשד עומד על למעלה מ-15 מיליון.
